Политика AML

1. Сервис soprano.exchange придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML — Anti-Money Laundering).

2. Цель данных мер — продемонстрировать, что soprano.exchange серьёзно относится к любым попыткам использовать сервис в незаконных целях.

3. Сервис предупреждает пользователей о недопустимости использования soprano.exchange для отмывания средств, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также для приобретения запрещённых товаров и услуг.

Транзакции, связанные со следующими ресурсами, будут заблокированы, так как не пройдут AML-проверку:

• OMG!OMG!, MEGA DARKNET MARKET, 1xBit, Black Sprut, FreeBitcoin, Primedice, Stake, Hydra, Wasabi, DuelBits, WEX Exchange, Garantex, NVSPC, Tornado, Gandhiji.io, DuckDice, Roobet, Bitzlato, Yolo Group, Chiper Mixer, BTC-e и любые миксеры криптовалют.

4. Для предотвращения незаконных операций Сервис устанавливает следующие требования ко всем Заявкам Пользователей:

• 4.1. Отправителем и получателем платежа должна быть одна и та же персона. Переводы в пользу третьих лиц строго запрещены.
• 4.2. Все контактные и персональные данные, указываемые Пользователем, должны быть актуальными и достоверными.
• 4.3. Запрещено создание Заявок с использованием анонимных прокси-серверов или других средств анонимизации.

5. При наличии обоснованных подозрений, что пользователь использует soprano.exchange для отмывания денег или других противоправных целей, администрация вправе:

• 5.1. Приостановить выполнение операции;
• 5.2. Запросить документы для идентификации личности:
  • Фото документа (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение);
  • Селфи с документом и листом бумаги с датой и подписью;
  • Адрес проживания;
  • Электронная почта;
  • Контакт в соцсетях;
  • Номер телефона.
• 5.3. Предоставить информацию о происхождении средств:
  • Скриншоты истории выводов, ссылки на транзакции в блокчейн-эксплорере;
  • Описание услуги, за которую были получены средства;
  • Сумма, дата и время транзакции;
  • Контактное лицо отправителя, при наличии (со скриншотами переписки).

6. В случае блокировки из-за высокого риска или официального расследования средства удерживаются до завершения верификации или окончания проверки. Сервис оставляет за собой право запрашивать идентификационные данные для соблюдения AML-политики.

7. После подтверждения личности или завершения расследования, soprano.exchange может отказать в обслуживании, если выявлены попытки совершения незаконных операций.

8. Срок проверки может составлять 10 и более рабочих дней.

9. Информация, предоставленная пользователем, может быть передана в компетентные органы в следующих случаях:

• По запросу правоохранительных органов;
• По решению суда;
• По запросу администраций платёжных систем.